证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-047 维业建设集团股份有限公司关于全资子公司中标及签订《建设工程项目施工合同》 暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。

  一、关联交易概述维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）于近日收到了珠海华淇开发建设有限公司（以下简称“珠海华淇”）公开对外招标的华发北围45-46T项目主体建安工程中标通知书，确认建泰建设为华发北围45-46T项目主体建安工程的施工中标单位，中标金额约为60,673.62万元人民币。

  建泰建设为公司全资子公司，珠海华发城市运营投资控股有限公司（以下简称“珠海城运”）间接持有珠海华淇100%股权，珠海城运属于与公司受珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）同一控制下的关联方。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

  公司于2023年3月31日召开了第五届董事会第十五次会议并于2023年4月21日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。

  二、关联方基本情况名称：珠海华淇开发建设有限公司 注册资本：1,000万元人民币成立日期：2022年10月24日法定代表人：陈伟统一社会信用代码：91440400MAC2B12KXB 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址：珠海市高新区唐家湾镇智谷街98号1004A区营业范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准，文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询。

  （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截至2022年12月31日（经审计），珠海华淇的总资产为133,879.2万元、净资产为-32.36万元；2022年营业收入为0万元，纯利润是-32.36万元。

  截至2023年3月31日（未经审计），珠海华淇的总资产为139,550.58万元、净资产为-33.76万元；2023年第一季度营业收入为0万元，纯利润是-1.4万元。

  关联关系：建泰建设为公司全资子公司，珠海城运间接持有珠海华淇100%股权，珠海城运与公司属于受华发集团同一控制下的关联方。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

  三、合同主要内容1、工程名称：华发北围45-46T项目主体建安工程2、工程概况：本项目总地面积约为5.22万㎡，总建筑面积约为15.22万㎡，8栋高层和幼儿园、社区用房、邻里中心等配建用房，建筑高度80米，一层地下室，地上面积约11.94万㎡，地下面积约3.28万㎡，其中人防车库建筑面积约1.36万㎡，住宅户内精装修验收、交付(以上信息最终以政府审批为准)。

  本工程内容包含但不限于桩基础工程、主体建安工程、外墙涂料工程、地下室涂料(防火涂料)工程、门窗工程、外墙石材工程、空调挡板工程、阳台栏杆工程、钢结构与雨棚工程、电梯工程、化粪池及隔油池、消防工程、防火卷帘门工程、给排水工程、燃气工程、人防工程、强弱电箱采购及安装工程、强弱电线槽采购及安装、生活泵房工程、防雷工程(含检测)、抗震支架采购及安装等(注:上述项目信息以正式图纸为准)，包含二次深化设计及施工。

  具体施工范围及内容以经发包人书面确认的本工程项目施工图纸为准，发包人有权对工程项目施工范围及内容做增减，承包人对此无异议。

  4、合同价格：本合同含税暂定总价为:人民币606,736,243.86元，含暂列金额人民币31,262,000.00元。

  5、合同工期：自经发包人/监理单位书面确认的开工令上载明的开工日期之日起计570个日历天内完成本工程全部施工内容，并经发包人、监理人、政府有关部门验收合格。

  6、各方权利义务、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任等方面作出明确的规定。

  四、关联交易的定价政策和依据本次交易严格履行公平、公正、科学择优的评审原则，经过了评标定标等程序，定价公允合理。

  本次因中标后签署《建设工程项目施工合同》而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

  五、关联交易目的和对公司的影响企业与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。

  交易以市场行情报价为定价依据，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。

  六、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2023年年初至2023年6月30日，除本项关联交易外，公司与华发集团及其关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易金额约为90.17亿元人民币。

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